Se hai comprato titoli US (per esempio, azioni o obbligazioni emesse da una società US o US treasury bonds) la tua istituzione finanziaria può chiedere il modulo W-8BEN o W-9. Il modulo W-8BEN è fornito dalle persone non-US senza residenza negli USA, mentre il modulo W-9 viene richiesto per i cittadini USA o i cittadini non-USA che sono residenti negli USA. Il modulo W-9 è una certificazione del codice fiscale USA (ITIN o SSN per le persone fisiche, EIN per le persone giuridiche).

Il modulo W-9 può contenere dati sensibili, quindi è consigliabile fornire il W-9 soltanto ad un'istituzione finanziaria di fiducia.