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Servizi per la clientela di tutta Europa e nel mondo

  • Supporto nelle normative FATCA, QI & CRS
  • Due Diligence, Segnalazione e compliance interna
Contatti

Servizio di segnalazione QI e FATCA

QI Solutions, sin dal 2011, fornisce ai clienti un servizio esterno di trasmissione elettronica dei dati al IRS.
Possiamo supportarvi nell’effettuazione della segnalazione FATCA, 8966 e QI.

EFTPS®


EFTPS® authorized batch provider. Possiamo effettuare pagamenti al IRS per vostro conto, i pagamenti di solito sono accreditati nel giro di 2–3 giorni lavorativi.
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FATCA


In seguito all’entrata in vigore del FATCA stiamo prestando assistenza a leader nel settore delle Private Banks, gli asset manager stanno implementando sistemi di verifica e compliance.
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Internal Compliance


Assistenza ai QI nell’implementazione del programma interno di compliance e revisione al fine di garantire il successo della prima certificazione sulla compliance.

IRS Reporting


Compilazione della modulistica 1042-S, 1099, 8966 e supporto nel FATCA Report in formatto XML.
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Siamo specializzati nel outsourcing dei 1042-S, 1099 e FATCA Report.

Scadenze adempimenti QI per il 2021

  • 1 febbraio: Form 1099 (clienti)
  • 15 febbraio: Form 1099-B (clienti)
  • 15 marzo: Form 1042-S (clienti/controparti)
  • 15 marzo: Form 1042-S (IRS, telematico) – scadenza prorogata al 14 aprile presentando tempestivamente la richiesta attraverso il Form 8809
  • 15 marzo: Form 1042 (IRS, cartaceo) – scadenza prorogata al 15 settembre presentando tempestivamente la richiesta attraverso il Form 7004
  • 31 marzo: Form 1099 (IRS, telematico) – scadenza prorogata al 30 aprile presentando tempestivamente la richiesta attraverso il Form 8809
  • 1 Luglio: Certificazione Periodica, compresa la Periodic Review o il waiver, per i QI che hanno un periodo di certificazione che termina il 31 Dicembre 2020 (e.g., dal 2018 al 2020)

I nostri servizi 

QI Solutions offre assistenza alle istituzioni finanziarie nell'implementazione dei regimi FATCA, QI e CRS. I nostri servizi includono:

  • Reviewer esterno QI, assistenza al reviewer interno del QI, assistenza per il QI Review sample plan, e richiesta di waiver del QI Periodic Review;
  • Assistenza nella redazione della Certificazione RO ai fini QI e FATCA;
  • Assistenza per il QI Reporting e presentazione telematica all'IRS dei Forms 1042-S e 1099 tramite la piattaforma FIRE; e
  • Training di formazione su misura in ambito FATCA, QI e CRS.